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नोएडा: नोएडा पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जिसने फर्जी आईडी के जरिए कई कंपनियां खोलीं, कंपनियों में कर्मचारियों के खाते भी खोले और फिर बैंकर्स की मिलीभगत से विभिन्न बैंकों से लगभग 23 करोड़ का लोन ले लिया।
इस जालसाज ने अलग-अलग लोगों की आईडी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाईं। उसके कब्जे से फिंगरप्रिंट डिवाइस (सेजम कंपनी) और डेटा केबल, 1 आई स्कैनर बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक, उसकी पहचान बिजनौर निवासी मोहम्मद रफी के रूप में हुई है। उसे नोएडा के सेक्टर-10 शिवानी फर्नीचर के पास से गिरफ्तार किया गया.
एडीसीपी शक्ति अवस्थी ने बताया कि रफीक ने फर्जी नाम से आधार कार्ड बनवाए थे। इसके साथ ही उन्होंने पैन कार्ड बनवा लिया और कंपनी को आरओसी में रजिस्टर्ड करा लिया. इसके अलावा आधार कार्ड के जरिए बैंकों में फर्जी खाते खुलवाते हैं। इन खातों में फर्जी कंपनी के खाते से सैलरी के तौर पर पैसे ट्रांसफर किए गए थे. उसे एटीएम से निकाला गया। इसी तरह कई महीनों तक पैसे निकाले और खातों में ट्रांसफर किए गए। जिससे सिबिल स्कोर में सुधार किया जा सके।
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उन्होंने बताया कि 6 से 7 महीने तक ऐसा करने पर खाताधारक को लोन मिल सकता है. इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन कर विभिन्न फाइनेंस कंपनियों से कार, मोबाइल व अन्य सामान फाइनेंस कराया। लोन का पैसा एटीएम के माध्यम से निकाल कर बैंक को वापस नहीं किया गया और फाइनेंस मद का गबन कर लिया गया. क्योंकि ये सब फर्जी दस्तावेजों से किया गया था।
उन्होंने बताया कि जालसाज किराए के मकान में रहकर लोन लेने का काम करते थे. इन लोगों ने सेक्टर-119 में फ्लैट लेकर जीएचसीएल कंपनी (फर्जी कंपनी) में धोखाधड़ी का काम किया था। अब तक इन लोगों ने एचडीएफसी समेत अन्य बैंकों से करीब 23 करोड़ रुपये कर्ज लिया है और वापस नहीं किया है. उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के खाते ईपीएफओ में खुलवाए थे. और, समय-समय पर EPFO अकाउंट में पैसे जमा करते रहते थे. ताकि कंपनी का अस्तित्व सही लगे और लोन लेते समय किसी को शक न हो।
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