मुंबई: माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम मनी लॉड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में ईडी ने कोर्ट को बताया है कि मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) का परिवार मनी लॉड्रिंग मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उनकी पत्नी और दो बच्चों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए।
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ईडी ने मुंबई की विशेष कोर्ट में पेश चार्जशीट में बताया है कि नवाब मलिक (Nawab Malik) की पत्नी महजबीन को दो बार और बेटे फऱाज़ मलिक को पांच बार समन भेजा गया था, लेकिन उनमें से कोई भी पूछताछ के लिए नहीं आया। ईडी ने मंगलवार को विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि नवाब मलिक (Nawab Malik) का भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से पुराना नाता है।
ईडी ने दाऊद इब्राहिम और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दाऊद इब्राहिम गिरोह क्रिकेट और निर्माण व्यवसाय पर सट्टेबाजी के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल थे। इस मामले में दाऊद के भाई इकबाल कासकर को ईडी ने गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। ईडी ने नवाब मलिक (Nawab Malik) को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
ईडी को पता चला था कि मलिक का एक ऐसी कंपनी से संबंध था, जो दाऊद की करतूत से जुड़ी करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति का कारोबार कर रही थी। दाऊद के गिरोह ने कई लोगों को धमकाया था और विवादित संपत्ति को जब्त कर लिया था। पीड़ितों में से एक मुनीरा प्लंबर के पास कुर्ला में तीन एकड़ जमीन थी। फिलहाल इसकी कीमत 300 करोड़ रुपये है। आरोप है कि मलिक और हसीना पारकर ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक की आठ संपत्तियों को जब्त किया है। इसमें कुर्ला वेस्ट में गोवावाला कंपाउंड, कुर्ला वेस्ट में कमर्शियल प्रॉपर्टी, तीन फ्लैट, उस्मानाबाद में 147 एकड़ जमीन और बांद्रा वेस्ट में दो फ्लैट जैसी संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए इन संपत्तियों से वसूला जा रहा 11 करोड़ 70 लाख रुपये का किराया भी आपराधिक आय माना है।
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