भुवनेश्वर: ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कई ऑनलाइन पोंजी योजनाओं (ponzi schemes) पर कार्रवाई की है और पूरे भारत में 14 विभिन्न बैंक खातों में पड़े लगभग 75 लाख रुपये जब्त किए हैं। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। इससे पहले ईओडब्ल्यू ने इसी तरह की स्कीमों/ऐप्स के 1.22 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए थे। पुलिस ने बताया कि इंटरनेट पर कई अवैध ऐप और वेबसाइट उपलब्ध हैं जो कुछ दिनों/महीनों में पैसे बढ़ाने के लिए विज्ञापन चलाकर लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद ये ऐप अपना काम बंद कर देते हैं।
ऑनलाइन धोखाधड़ी वाले ऐप्स डाइस, क्विक्रेमी, फ्लाई एविएटर, वेऑनलाइनप्रो3, एमवीपी ट्रेडर, एफटी11, यूएनओ, फॉरेक्सडाना, लाइव 22 कैश, एविएटर एक्स, सिटी5, होमर अलेक्जेंडर आदि हैं। कुल मिलाकर, इन ऐप्स के 15.6 मिलियन से अधिक डाउनलोड थे। ये घोटालेबाज निवेशकों को लुभाने के लिए अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सचिन तेंदुकर, टेक्निकल गुरुजी (प्रसिद्ध यूट्यूबर) आदि मशहूर हस्तियों की मॉर्फ्ड तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने कहा कि घोटालेबाजों ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लोगों को गुमराह करने/प्रभावित करने के लिए टाटा जैसी बड़ी कंपनियों के लोगो का भी इस्तेमाल किया। पहले मामले में, ईओडब्ल्यू ने पाया था कि ‘जॉइन ट्रेड-फाइनेंशियल ग्रोथ’ नाम का एक ऐप था। ‘निवेशकों को गुमराह करने और उनमें विश्वास पैदा करने के लिए अक्षय कुमार और मनीष पॉल जैसी प्रमुख बॉलीवुड हस्तियों की विकृत तस्वीरों का उपयोग कर रहा था।
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इस तरह करते थे ठगी
उन्होंने अपने खातों के माध्यम से इन ऐप्स/योजनाओं (ponzi schemes) को बढ़ावा देने के लिए कुछ तथाकथित सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों का भी उपयोग किया। ईओडब्ल्यू ने बताया कि कुछ टीवी सितारों/छोटी हस्तियों को ऐसे सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों का समर्थन करते हुए और इन ऑनलाइन पोंजी ऐप्स के माध्यम से त्वरित पैसा बनाने के बारे में उनकी सलाह का समर्थन करते हुए पाया गया। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग जिनमें छात्र भी शामिल हैं, जो इन शॉर्टकट का उपयोग करके कम समय में अमीर बनना चाहते हैं, ऑनलाइन घोटालों के शिकार बन गए हैं। घोटालेबाज केवल नकली ऐप में दिखाई देने वाली यूपीआई आईडी के माध्यम से पैसे इकट्ठा कर रहे थे, जो हर मिनट बदलते रहते हैं और ऐसी आईडी कई फर्जी कंपनियों/फर्मों के साथ-साथ व्यक्तियों के नाम पर रखे गए बचत और चालू खातों से उत्पन्न होती थीं।
1,000 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन
उपरोक्त संदिग्ध बैंक खातों में कुल लेनदेन 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है। हालांकि, यह संदेह है कि इन खातों का उपयोग ऑनलाइन पोंजी योजनाओं, अवैध डिजिटल ऋण ऐप्स, कूरियर घोटाला, सेक्सटॉर्शन, वर्क फ्रॉम होम घोटाला, यूट्यूब लाइकिंग घोटाला, रेटिंग घोटाला आदि से संबंधित अन्य साइबर/वित्तीय अपराधों में भी किया जाता है। ईओडब्ल्यू ने आगे पाया जमा किए गए पैसे को विभिन्न खच्चर खातों की बहुत जटिल मल्टीलेयरिंग के माध्यम से भेजा जाता है और अंत में क्रिप्टो ट्रेडिंग का उपयोग करके पैसा भारत से बाहर भेज दिया जाता है। इनमें से अधिकांश घोटाले संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होते हैं या उनके संबंध संयुक्त अरब अमीरात में हैं।
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