नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई आरोप लग रहे हैं। गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिकों का नाम चार्ली पेंग और कार्टर ली है। पिछले साल इनकम टैक्स विभाग ने भी पेंग के कई ठिकानों पर छापे मारी की थी। मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों चीनी नागरिक चीन की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा हवाला रैकेट चल रहे थे। जिससे भारत सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा था।
पिछले साल अगस्त में आयकर विभाग के पेंग के ठिकानो पर छापेमारी करने के बाद से ही ईडी चार्ली पेंग के सभी संदिग्ध लेन-देन की जांच कर रही थी। जिसमें खुलासा हुआ कि पेंग न केवल भारत में हवाला कारोबार में शामिल था बल्कि वह तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा की जासूसी भी कर रहा था।
चार्ली पेंग फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला नेटवर्क चला रहा था। दिल्ली एनसीआर की साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 59 गोल्फ कोर्स रोड स्थित पर्म स्प्रिंग प्लाजा के पते पर चार्ली ने इनविन लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी। लेकिन प्लाजा के मैनेजर के अनुसार यहां कोई चीनी कंपनी थी ही नहीं। इसी तरह कई फर्जी पतों के जरिए चार्ली शेल कंपनियों का संचालन कर पैसे का लेन-देन कर रहा था।
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जांच में पता चल कि चार्ल ने अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाया और भारत में कई फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड कराई। जांच में पुलिस को ये भी पता चला कि चार्ली पेंग ने हवाला के जरिए पैसा मंगवाया वो तिब्बत भेजा गया। करीब 24 तिब्बती लोगों के नाम भी सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में लगी हुई है।