नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट (hawala business) चलाने के आरोप में COFEPOSA अधिनियम के प्रावधानों के तहत पांच लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान ए.के. के रूप में की गई। शाजी उर्फ पायसम शाजी, वी.एस. सुरेश बाबू, सिराज वी. एसाखा, मो. शिबू और मो. शिजू। ये सभी केरल के रहने वाले हैं।
केरल में 14 स्थानों पर की थी छापेमारी
ईडी का मामला इस जांच पर आधारित है कि ये व्यक्ति पिछले कई वर्षों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करके 300 करोड़ रुपये से अधिक के उच्च मात्रा वाले अंतरराष्ट्रीय हवाला संचालन में शामिल थे। ईडी ने राज्य में हवाला ऑपरेटरों की जांच के तहत 19 जून को केरल में 14 स्थानों पर छापेमारी की थी।
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15 से अधिक देशों की विदेशी मुद्राएं जब्त
छापेमारी उन संस्थाओं के खिलाफ की गई जो कथित तौर पर विदेशी मुद्रा, उपहार की दुकानों, आभूषण की दुकानों और रेडीमेड परिधान की दुकानों आदि की आड़ में हवाला लेनदेन कर रही थीं। तलाशी के दौरान 15 से अधिक देशों की मिश्रित विदेशी मुद्राएं और 4 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा मिली। जब्त कर लिए गए। यह स्थापित किया गया था कि संदिग्ध केवाईसी या बिल जारी किए बिना अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में लगे हुए थे।
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