नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दाखिल किए गए दूसरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एक निजी कंपनी चैरिअट प्रोडक्शन्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड’ को नामजद किया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने घोटाले में 31 करोड़ रुपये के हस्तांतरण और उपयोग में मदद की। आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए इस कंपनी की सेवाएं ली थीं।
चैरिअट प्रोडक्शन्स मीडिया को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है। कंपनी नवंबर 2013 में बनी थी। इसके प्रमोटर राजेश जोशी भी इस मामले में आरोपी हैं। ईडी का दावा है कि कंपनी ने घोटाले के माध्यम से अर्जित 31 करोड़ रुपये को स्थानांतरित करने और उपयोग करने के लिए हवाला ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया। इसने चैरिअट प्रोडक्शन्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के विक्रेताओं को आंशिक भुगतान किया जिनकी सेवाएं कंपनी द्वारा प्राप्त की जा रही थी।
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सूत्रों के मुताबिक, ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपी कंपनी ने आपराधिक तरीकों से कमाए गए पैसों में से 31 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए और इस्तेमाल किए। वे यहीं नहीं रुके। उसने संपत्ति का एक हिस्सा अपने पास रखा, उसे हस्तांतरित किया और उसका इस्तेमाल किया। इस प्रकार रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहा है। चार्जशीट पर कोर्ट ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है।
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