चेन्नई: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वीपी नंदकुमार ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 2,000 करोड़ रुपये के शेयर जब्त किए हैं, न कि लगभग 143 करोड़ रुपये। ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसने हाल ही में केरल के त्रिशूर में मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड और उसके एमडी नंदकुमार के छह परिसरों की तलाशी ली और विभिन्न खातों में पड़े 143 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया।
जनता से जमा राशि के अवैध संग्रह द्वारा धन शोधन के आरोपों में पीएमएलए के तहत जांच के तहत छापेमारी की गई। ईडी की खोजों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक जमा के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन के सबूत मिले, जो कथित तौर पर नंदकुमार द्वारा अपनी मालिकाना फर्म, मणप्पुरम एग्रो फार्म्स (मार्गो) के माध्यम से आरबीआई की मंजूरी के बिना किए गए थे। मणप्पुरम फाइनेंस के बोर्ड को एक स्पष्टीकरण में, नंदकुमार ने कहा: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जिन शेयरों को फ्रीज किया गया है, वे लगभग 2,000 करोड़ रुपये के हैं, लेकिन उनके लिए जिम्मेदार मूल्य लगभग 140 करोड़ रुपये है। मैं इस मामले में अपने कानूनी विकल्पों की समीक्षा कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको मामले पर एक लिखित अद्यतन प्रदान करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, सबसे पहले, लंबित जमा की कुल राशि जिससे मामला संबंधित है (जैसा कि मैंने कहा है) 10 लाख रुपये से कम है, जो एस्क्रो खाते में पड़ा हुआ है।
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नंदकुमार ने कहा कि मार्गो वालापड़ और उसके आसपास रहने वाले लोगों से जमा राशि स्वीकार करता था, जहां उनके परिवार ने 60 से अधिक वर्षों से कारोबार किया था और उन्हें ब्याज का भुगतान करता था। उनके पत्र में कहा गया है कि 1 फरवरी, 2012 को बकाया जमा की कुल राशि 143.85 करोड़ रुपये थी, जो मार्गो की पुस्तकों में पूरी तरह से और विधिवत दर्ज की गई थी। नंदकुमार के अनुसार, 2012 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से संचार प्राप्त होने पर, MARGO ने जमा स्वीकार करना, नवीनीकरण करना और जमा करना बंद कर दिया था और अपनी सभी जमा राशि को चुकाने का फैसला किया था।
उन्होंने कहा- मार्च 2012 में, मैंने डिपॉजिट चुकाने के लिए [कंपनी] में शेयरों की बिक्री के जरिए 159,45,62,582 रुपये की राशि जुटाई। 31 दिसंबर, 2022 तक, मार्गो ने कुल 143.76 करोड़ रुपये की जमा राशि चुका दी है और एस्क्रो राशि में शेष कुल बकाया राशि केवल 9,24,693 रुपये है। यह शेष राशि केवल इसलिए बकाया है क्योंकि कुछ जमाकर्ता अपनी संबंधित जमा राशि का दावा करने में विफल रहे हैं। नंदकुमार ने दावा किया कि ईडी का दौरा 10 साल से अधिक की चूक के रूप में जमा स्वीकार करने के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसरण में था।
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