नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम मामले में एम3एम के प्रमोटर रूप कुमार बंसल को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि बंसल को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने हाल ही में निवेशकों से 400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में IREO ग्रुप और M3M ग्रुप के परिसरों पर छापा मारा था।
तलाशी अभियान के दौरान, 60 करोड़ रुपये के अधिग्रहण मूल्य के साथ फेरारी, लेम्बोर्गिनी, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस, बेंटले और मर्सिडीज मेबैक सहित लक्जरी वाहन, 5.75 करोड़ रुपये के आभूषण, 15 लाख रुपये की नकदी और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, जब्त किए गए। डिजिटल साक्ष्य और बही जब्त कर ली गई। ईडी के मुताबिक एम3एम ग्रुप के मालिक, कंट्रोलर और प्रमोटर बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल और अन्य प्रमुख व्यक्ति जानबूझकर जांच से बचते रहे हैं। दिल्ली और गुरुग्राम (हरियाणा) में सात जगहों पर छापेमारी की गई. ईडी आईआरईओ ग्रुप के खिलाफ निवेशकों और ग्राहकों के फंड को डायवर्ट और हेराफेरी करने के लिए दायर कई एफआईआर के आधार पर जांच कर रहा है।
ईडी की जांच में सामने आया है कि एम3एम ग्रुप के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये की बड़ी रकम का गबन किया गया। एक लेन-देन में, M3M Group को IREO Group से कई परतों में कई शेल कंपनियों के माध्यम से लगभग 400 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। ईडी ने कहा था कि इस लेन-देन को आईआरईओ की किताबों में विकास के लिए भुगतान के रूप में दिखाया गया था। ईडी ने आगे उल्लेख किया कि भूमि एम3एम समूह के स्वामित्व में थी, जिसका बाजार मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपये था। शुरुआत में एम3एम ग्रुप ने 10 करोड़ रुपये के भुगतान पर पांच शेल कंपनियों को जमीन के विकास अधिकार बेचे।
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ईडी ने कहा कि यह दावा किया गया था कि ये पांच कंपनियां असंबद्ध संस्थाएं थीं। हालांकि, जांच में पता चला कि पांच शेल कंपनियां एम3एम ग्रुप चलाती थीं। तत्पश्चात, इन कंपनियों ने तुरंत उसी भूमि के विकास अधिकार IREO समूह को लगभग 400 करोड़ रुपये में बेच दिए। IREO ग्रुप से 400 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने के बाद, पांच शेल कंपनियों ने कई शेल कंपनियों और लेयर्स के माध्यम से M3M ग्रुप को फंड ट्रांसफर किया, ED ने यह भी कहा कि सभी शेल कंपनियों का स्वामित्व और संचालन M3M ग्रुप के नियंत्रण में था। . प्रमोटर बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल और उनके परिवार के सदस्यों के निर्देशन में किया गया था।
अधिकारी ने कहा कि इस तरह आईआरईओ और एम3एम ने करीब 400 करोड़ रुपये ठगे, जो निवेशकों और ग्राहकों के थे। इस अपराध की आय M3M समूह के पास रही, जिसका उपयोग अन्य निवेशों और देनदारियों का भुगतान करने के लिए किया गया था। दूसरी ओर, IREO समूह ने भूमि के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया और हर साल निवेश को बट्टे खाते में डालना शुरू कर दिया।
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