नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उन्होंने केशरी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ भुवनेश्वर में तीन स्थानों और बेरहामपुर में एक स्थान पर तलाशी अभियान चलाया। परिसरों की तलाशी में भुवनेश्वर में निदेशकों के दो आवासीय परिसर और भुवनेश्वर और बेरहामपुर में एक-एक कार्यालय परिसर शामिल हैं।
ईडी ने कहा- इस तलाशी के दौरान, भुवनेश्वर में एक निदेशक के आवासीय परिसर से लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य के 1.5 किलोग्राम से अधिक वजन के सोने के गहने, अपराध की आय का हिस्सा, विधिवत जब्त किए गए हैं। इन अभियानों के दौरान मामले से संबंधित भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।
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ईडी ने 2021 में पीएमएलए के तहत केशरी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (केईपीएल) और उसके निदेशकों के खिलाफ ओडिशा के ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आपराधिक इरादे से भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने और धोखा देने का आरोप लगाया गया था, हां, उन्हें घर बेचने का लालच दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि केईपीएल ने पुनर्भुगतान में चूक की और खरीदारों से 5,91,54,545 रुपये की धोखाधड़ी की, जिसे निदेशकों ने गबन कर लिया। मामले की आगे की जांच चल रही है।
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