नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 3,847.58 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में मुंबई स्थित कंपनी यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (यूआईएल), इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किशोर आउरसेकर और तीन निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
सीबीआई को इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से एक शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया था कि यूआईएल 2004 से एसबीआई का ग्राहक रहा है। इस अवधि के दौरान, कंपनी ने कथित तौर पर फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित दोनों वित्तीय सेवाओं का उपयोग किया, जिसकी राशि 703.63 करोड़ रुपये थी। कंपनी को कुल 23 विभिन्न ऋणदाताओं से लगभग 3,800 करोड़ रुपये की संयुक्त क्रेडिट सीमा तक पहुंच प्राप्त थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि यूआईएल ने बैंक को धोखा देने के लिए फर्जी लेनदेन किया।
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शिकायत में कहा गया है, “कंपनी फर्जी एलसी (लेटर ऑफ क्रेडिट) ट्रेडिंग योजनाओं के माध्यम से धोखाधड़ी वाले लेनदेन, डेटा हेरफेर के माध्यम से अनुचित समायोजन, गैर-कंसोर्टियम खातों के माध्यम से फंड डायवर्जन, संबंधित पार्टियों में फंड डायवर्जन और अस्पष्टीकृत अत्यधिकता सहित धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त रही।” भुगतान. इसका परिणाम यह हुआ कि इसने अवैध रूप से एसबीआई और अन्य कंसोर्टियम बैंकों से धन निकाला और इन वित्तीय संस्थानों को धोखा दिया।” तथ्यों की पुष्टि करने के बाद, सीबीआई ने अब भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), 13(1)(डी) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
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